¿El “soporte” del exchange te escribió primero? Es una estafa

Cinco señales de alerta

1. Te contactan primero y te dicen que tu cuenta tiene “actividad inusual”, está “congelada” o “necesita una actualización”, y te presionan para que actúes ya.
2. Te piden enviar dinero a una “cuenta segura” o “cuenta de verificación”, o pagar antes una “comisión de desbloqueo” o “impuestos”.
3. Te piden tu contraseña, tus códigos, tu frase semilla o tu clave privada, o que escanees un código QR para iniciar sesión.
4. Quieren que instales algo: un programa de control remoto como AnyDesk o TeamViewer, o un archivo de app que te mandan.
5. La dirección no es la correcta: no es el dominio oficial del exchange, o es un anuncio que aparece arriba en los resultados de búsqueda.

Estafas comunes en Latinoamérica

• Grupos de inversión con falsos asesores: un anuncio en Instagram te lleva a un grupo de WhatsApp o Telegram donde un “asesor” presume ganancias estables. Primero te guía para hacer algunas operaciones pequeñas reales; después te hace comprar un token “exclusivo” que luego no puedes vender, o desaparece con tu dinero.
• Pagar “impuestos” para retirar: las ganancias que te muestra la plataforma son falsas, y cuando quieres retirar te piden pagar impuestos, comisiones o un cargo “de desbloqueo”. Cada vez que pagas, aparece un cobro nuevo.
• Una “plataforma de inversión” fuera del exchange: alguien te guía paso a paso por WhatsApp o Telegram para que compres USDT en P2P y los mandes a esa plataforma. Tu dinero desaparece en cuanto llega.
• Falsos agentes de soporte o brókers: con logos falsos y capturas de pantalla falsas, prometen ganancias, recuperar tu dinero o desbloquear tu cuenta, pero primero tienes que pagarles.
• Pagos falsos en P2P: te mandan una captura de pago editada o un SMS falso que parece de tu banco o de tu billetera digital para que liberes la cripto sin haber recibido nada. Otros se hacen pasar por comerciantes confiables y te pasan datos de pago fuera de la plataforma, y tu dinero termina en la cuenta del estafador.

Cómo verificar los canales oficiales

• Escribe la dirección a mano o entra desde tus favoritos. No abras los enlaces que te manden otras personas.
• Descarga la app entrando a la App Store o a Google Play desde la página de descarga del sitio oficial.
• Contacta al soporte solo desde el centro de ayuda del sitio oficial o de la app.
• Si no sabes si un grupo o una cuenta es realmente de Binance, compruébalo en Binance Verify, en el sitio oficial de Binance.
• Solo tenemos una forma de contacto: nuestro bot de Telegram @FairRebateBot.

¿Ya te estafaron? Haz primero estas cuatro cosas

1. Frena el daño: cambia tu contraseña, restablece la verificación en dos pasos (2FA) y congela tu cuenta desde la app del exchange.
2. Avísale al exchange: solo a través del centro de ayuda de su sitio oficial. Envía la dirección de billetera del estafador y tus registros de transacciones.
3. Guarda las pruebas: capturas de los chats, registros de transacciones (hashes de transacción) y las cuentas y direcciones web del estafador.
4. Denúncialo: ve a la policía de tu país.